ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın uluslararası finans sistemine erişimini sınırlamayı hedefleyen yeni bir ekonomik dışlama operasyonu kapsamında İran bağlantılı 16 kişi ve 10 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

Listede, İran’a finansal aracılık hizmetleri sunarak ABD dolarına erişim sağlayan Irak merkezli International Development Bank for Investment and Finance (IDB) de yer alıyor.

Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba merkezli Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) bankasını da yaptırım listesine dahil etti; BICSA’nın 2022 yılından bu yana ABD yaptırımları altındaki İran merkezli Karafarin Bank’a hizmet verdiği belirtildi.

FinCEN, İran yönetiminin dini yardım ağlarının olası kötüye kullanımına ilişkin yeni bir uyarı yayımlayarak finans kuruluşlarından şüpheli işlemleri ilgili makamlara bildirmelerini istedi.

Kaynak: Rûdaw

Wezarata Xezîneyê ya DAEŞ'ê, di çarçoveya pêngavên nû yên aborî de ku məbesta wan sînordarkirina gihîştina Îranê ya bo pergala darayî ya navdewletî ye, 16 kes û 10 saziyên girêdayî Îranê xistin lîsteya sanciyan.

Di lîsteyê de banka bi navê International Development Bank for Investment and Finance (IDB) ku navenda wê li Iraqê ye jî heye; hate ragihandin ku vê bankê xizmetên navbeynkariyê yên darayî dane Îranê û rê li ber gihîştina wê ya bo dolarê DYA'yê vekiriye.

Di heman demê de Wezarata Karên Derve ya DYA'yê, banka bi navê Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) ku navenda wê li Kûbayê ye jî xist lîsteya sanciyan; hate diyar kirin ku BICSA'yê ji sala 2022'an û vir ve xizmet daye Karafarin Bank a Îranî ku di bin sanciyên DYA'yê de ye.

FinCEN'ê jî derbarê bikaranîna xira ya tora alîkariyên olî ji aliyê rêveberiya Îranê ve hişyariyeke nû belav kir û ji saziyên darayî daxwaz kir ku karûbarên bi guman ji rayedarên peywendîdar re ragihînin.

Çavkanî: Rûdaw

وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە چوارچێوەی ئۆپەرسیۆنێکی نوێی بەدوورخستنەوەی ئابووری کە ئامانجی سنووردارکردنی دەستگەیشتنی ئێرانە بە سیستەمی دارایی نێودەوڵەتی، ١٦ کەس و ١٠ دامەزراوەی پەیوەندیدار بە ئێرانی خستە لیستی سزاکانەوە.

لە لیستەکەدا، بانکی گەشەپێدانی نێودەوڵەتی بۆ وەبەرهێنان و دارایی (IDB) کە بنکەکەی لە عێراقە، ناوی هاتووە کە بە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری ناوەندگەرایی دارایی بۆ ئێران، ڕێگەی بۆ دەستگەیشتن بە دۆلاری ئەمریکی خۆش کردووە.

لە هەمان کاتدا، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بانکی نێودەوڵەتی بازرگانی (BICSA)ی بنکە لە کۆبای خستە لیستی سزاکانەوە؛ ئاماژە بەوە کراوە کە BICSA لە ساڵی ٢٠٢٢ەوە خزمەتگوزاری پێشکەش بە بانکی کارئافەرینی بنکە لە ئێران کردووە کە لەژێر سزاکانی ئەمریکادایە.

تۆڕی جێبەجێکردنی تاوانە داراییەکان (FinCEN) هۆشیارییەکی نوێی لەبارەی ئەگەری بەکارهێنانی خراپی تۆڕە یارمەتییە ئایینییەکانی حکومەتی ئێران بڵاوکردەوە و داوای لە دامەزراوە داراییەکان کرد کە مامەڵە گوماناوییەکان بە دەسەڵاتدارانی پەیوەندیدار ڕابگەیەنن.

سەرچاوە: Rûdaw

The U.S. Treasury Department has added 16 individuals and 10 entities linked to Iran to its sanctions list as part of a new economic exclusion operation aimed at limiting Iran's access to the international financial system.

Among those listed is the Iraq‑based International Development Bank for Investment and Finance (IDB), which provides financial intermediation services to Iran and facilitates access to U.S. dollars.

The U.S. State Department also placed Cuba‑based Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) on the sanctions list; BICSA has been providing services to Iran‑based Karafarin Bank, which is subject to U.S. sanctions, since 2022.

FinCEN issued a new advisory warning of possible misuse of Iran’s religious‑charity networks and urged financial institutions to report suspicious transactions to the appropriate authorities.

Source: Rûdaw

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در چارچوب یک عملیات جدید اقتصادی برای محدود کردن دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی، ۱۶ نفر و ۱۰ سازمان مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود.

در این فهرست، بانک بین‌المللی توسعه برای سرمایه‌گذاری و مالی (IDB) مستقر در عراق که با ارائه خدمات واسطه‌گری مالی به ایران، دسترسی به دلار آمریکا را فراهم می‌کرد، نیز گنجانده شده است.

به‌همین‌منظور، وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز بانک بین‌المللی تجارت (BICSA) مستقر در کوبا را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد؛ گفته شد که از سال ۲۰۲۲ این بانک به بانک کارآفرین مستقر در ایران که تحت تحریم‌های آمریکا است، خدمات ارائه می‌داد.

سازمان FinCEN هشدار جدیدی درباره احتمال سوءاستفاده از شبکه‌های کمک‌های دینی دولت ایران منتشر کرد و از مؤسسات مالی خواست تا معاملات مشکوک را به مقامات مربوطه گزارش دهند.

منبع: Rûdaw

وزارة الخزانة الأمريكية أضافت 16 شخصًا و10 مؤسسات مرتبطة بإيران إلى قائمة العقوبات في إطار عملية عزل اقتصادي جديدة تهدف إلى تقييد وصول إيران إلى النظام المالي الدولي.

وتشمل القائمة البنك الدولي للتنمية والاستثمار والتمويل (IDB) الذي يتخذ من العراق مقراً له، والذي يقدم خدمات وساطة مالية لإيران ويتيح لها الوصول إلى الدولار الأمريكي.

كما أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية بنك بانكو إنترناسيونال دي كوميرس س.أ. (BICSA) الكوبي في قائمة العقوبات؛ وأُشير إلى أن BICSA قدم خدمات لبنك كرافارين الإيراني الخاضع للعقوبات الأمريكية منذ عام 2022.

وأصدرت فرع مكافحة غسل الأموال (FinCEN) تحذيرًا جديدًا بشأن احتمال سوء استغلال الشبكات الدينية للمساعدة التي تديرها الإدارة الإيرانية، وطالبت المؤسسات المالية بالإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة للسلطات المختصة.

المصدر: Rûdaw