ABD İran Petrol Gelirini Aklayan İki Çinli Şirkete Dava Açtı
ABD Adalet Bakanlığı, İran'ın kaçak petrol satışlarından elde edilen 61 milyon doları Binance üzerinden aklamaya çalışan iki Çinli şirketin kripto varlıklarına el konulması için dava açtı.
ABD Adalet Bakanlığı, İran'ın yasadışı petrol satışlarından elde edilen 61 milyon doları aklamak amacıyla iki Çinli şirketin Binance hesaplarını kullandığını açıklayarak söz konusu dijital varlıklara el konulmasını talep etti.
📍 Ne oldu? ABD'li savcılar, Hexa Whale ve Blessed Trust adlı Çinli şirketlerin Tahran yönetimi ve silahlı gruplara fon sağlamak için kripto cüzdanları üzerinden 61 milyon dolar aktardığını tespit etti.
👤 Kim? Soruşturma ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülürken, suçlamaların merkezinde iki Çinli şirket yer alıyor; kripto borsası Binance ise doğrudan suçlanmadı.
🕐 Ne zaman & Nerede? Dava süreci 15 Eylül 2026 tarihinde ABD Adalet Bakanlığı tarafından ABD mahkemelerinde başlatıldı.
🎯 Neden önemli? Soruşturma, İran'ın petrol yaptırımlarını delmek amacıyla toplamda 1,5 milyar dolardan fazla kripto para trafiği yürüten devasa bir yasadışı ağı ortaya çıkardı.
--- 📎 Kaynak: Kurdistan24 ↗
DYA'yê Dije İki Kompaniyên Çînî ku Sûda Petrolê ya Îranê Spî Dikirin Doz Vekir
Wezareta Dadê ya DYA'yê ji bo destdanîna ser sermayeya krîpto ya du kompaniyên Çînî ku hewl didan 61 milyon dolarên ji firotina qaçax a petrola Îranê bi riya Binance'ê spî bikin, doz vekir.
Wezareta Dadê ya DYA'yê ragihand ku du kompaniyên Çînî hesabên xwe yên Binance'ê bi kar anîne da ku 61 milyon dolarên ku ji firotina neyasayî ya petrola Îranê dihatin spî bikin û daxwaza destdanîna ser wan sermayeyên dîjîtal kir.
📍 Çi bû? Dozgerên Amerîkî tespît kirin ku kompaniyên Çînî yên bi navê Hexa Whale û Blessed Trust bi riya berfînan (cuzdanên krîpto) 61 milyon dolar veguhastine da ku darayî bidin rêveberiya Tehranê û komên çekdar.
👤 Kî? Lêkolîn ji aliyê Wezareta Dadê ya DYA'yê ve tê kirin û du kompaniyên Çînî di navenda sûdqebûlkirinê de ne; lê borsa krîpto Binance rasterast nehatiye sûcdarkirin.
🕐 Kîngê & Li ku? Pêvajoya dozê di 15ê Îlona 2026an de ji aliyê Wezareta Dadê ya DYA'yê ve li dadgehên Amerîkayê hat destpêkirin.
🎯 Çima girîng e? Lêkolînê torine mezin û neyasayî derxist holê ku ji bo şikandina cezayên li ser petrola Îranê bi giştî zêdetirî 1,5 milyar dolar dravê krîpto veguhastine.
--- 📎 Jêder: Kurdistan24 ↗
ئەمریکا سکاڵای لەسەر دوو کۆمپانیای چینی تۆمار کرد کە داهاتی نەوتی ئێرانیان سپی کردووەتەوە
وەزارەتی دادی ئەمریکا سکاڵایەکی یاسایی تۆمار کرد بۆ دەستبەسەرداگرتنی داراییە کریپتۆییەکانی دوو کۆمپانیای چینی کە هەوڵیان داوە 61 ملیۆن دۆلاری دەستکەوتوو لە فرۆشتنی قاچاخی نەوتی ئێران لەڕێگەی باینانسەوە سپی بکەنەوە.
وەزارەتی دادی ئەمریکا ڕایگەیاند دوو کۆمپانیای چینی هەژمارەکانی باینانسیان بەکار هێناوە بۆ سپیکردنەوەی 61 ملیۆن دۆلار کە لە فرۆشتنی نایاسایی نەوتی ئێرانەوە دەست کەوتووە، و داوای دەستبەسەرداگرتنی ئەو داراییە دیجیتاڵیانەی کرد.
📍 چی ڕووی دا؟ داواکارانی گشتیی ئەمریکا ئاشکرایان کرد کە کۆمپانیا چینییەکانی Hexa Whale و Blessed Trust لەڕێگەی جزدانی کریپتۆوە 61 ملیۆن دۆلاریان بۆ دابینکردنی دارایی بۆ حکومەتی تاران و گرووپە چەکدارەکان گواستووەتەوە.
👤 کێ؟ لێکۆڵینەوەکە لەلایەن وەزارەتی دادی ئەمریکاوە بەڕێوە دەچێت و دوو کۆمپانیا چینییەکە لە ناوەندی تۆمەتەکاندا جێگیرن؛ بەڵام بۆرسەی کریپتۆی باینانس ڕاستەوخۆ تۆمەتبار نەکراوە.
🕐 کەی و
US Sues Two Chinese Companies for Laundering Iran's Oil Revenue
The US Department of Justice has filed a lawsuit to seize the crypto assets of two Chinese firms that attempted to launder $61 million from Iran's illicit oil sales via Binance.
The US Department of Justice said that two Chinese companies used Binance accounts to launder $61 million derived from Iran's illegal oil sales, and it is seeking the seizure of those digital assets.
📍 What happened? US prosecutors found that the Chinese firms Hexa Whale and Blessed Trust transferred $61 million through crypto wallets to fund the Tehran regime and armed groups.
👤 Who? The investigation is being conducted by the US Department of Justice, with the two Chinese firms at the center of the accusations; the crypto exchange Binance was not directly charged.
🕐 When & Where? The lawsuit was filed on September 15 2026 by the US Department of Justice in US courts.
🎯 Why it matters? The probe uncovered a massive illegal network that moved over $1.5 billion in cryptocurrency to circumvent Iran's oil sanctions.
--- 📎 Source: Kurdistan24 ↗
آمریکا دو شرکت چینی که درآمد نفت ایران را پولشویی کردند به دادگاه کشاند
وزارت دادگستری آمریکا برای مصادره دارایی‌های رمزی دو شرکت چینی که سعی در پولشویی 61 میلیون دلار حاصل از فروش نفت قاچاق ایران از طریق بایننس داشتند، دادخواست ارائه کرد.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که دو شرکت چینی برای پولشویی 61 میلیون دلار حاصل از فروش نفت غیرقانونی ایران از حساب‌های بایننس استفاده کرده‌اند و درخواست مصادره دارایی‌های دیجیتال مربوطه را داشته است.
📍 چه اتفاقی افتاد؟ دادستانان آمریکایی دریافتند که شرکت‌های چینی به نام‌های Hexa Whale و Blessed Trust از طریق کیف پول‌های رمزی، 61 میلیون دلار را به دولت تهران و گروه‌های مسلح برای تأمین مالی منتقل کرده‌اند.
👤 چه کسانی؟ تحقیقات توسط وزارت دادگستری آمریکا انجام می‌شود و دو شرکت چینی در مرکز اتهامات قرار دارند؛ صرافی رمزی بایننس به‌طور مستقیم متهم نشده است.
🕐 چه زمان و کجا؟ فرآیند دادخواهی در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ توسط وزارت دادگستری آمریکا در دادگاه‌های ایالات متحده آغاز شد.
🎯 چرا مهم است؟ این تحقیق شبکه‌ای غیرقانونی عظیم را آشکار کرد که بیش از ۱٫۵ میلیارد دلار تراکنش رمزی را برای دور زدن تحریم‌های نفتی ایران مدیریت می‌کرد.
--- 📎 منبع: Kurdistan24 ↗
الولايات المتحدة ترفع دعوى ضد شركتين صينيتين لغسل إيرادات النفط الإيراني
وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى للمصادرة على الأصول الرقمية لشركتين صينيتين حاولتا غسل 61 مليون دولار من عائدات النفط الإيراني غير الشرعي عبر منصة بينانس.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركتين صينيتين استخدمتا حسابات منصة بينانس لغسل 61 مليون دولار من عائدات النفط الإيراني غير الشرعي، وطالبت بالمصادرة على تلك الأصول الرقمية.
📍 ماذا حدث؟ كشف المدعون الأمريكيون أن الشركتين الصينيتين المسمىتين Hexa Whale و Blessed Trust نقلتا 61 مليون دولار عبر محافظهما الرقمية لتوفير تمويل للحكومة الطهرانية والجماعات المسلحة.
👤 من؟ تجري التحقيقات تحت إشراف وزارة العدل الأمريكية، وتتركز الاتهامات على الشركتين الصينيتين؛ بينما لم تُتهم منصة التداول بينانس مباشرة.
🕐 متى وأين؟ بدأت إجراءات الدعوى في 15 سبتمبر 2026 أمام محاكم الولايات المتحدة بقرار من وزارة العدل الأمريكية.
🎯 لماذا هذا مهم؟ كشف التحقيق عن شبكة غير شرعية ضخمة تدير أكثر من 1.5 مليار دولار من حركة العملات الرقمية بهدف تجاوز العقوبات المفروضة على نفط إيران.
--- 📎 Kaynak: Kurdistan24 ↗