İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların arasında Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf tutuklanarak Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Diğer yedi şüpheli – Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer – ise adli kontrol tedbiri uygulanarak sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Savcılık, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesini talep etmişti. Müzekkerede, yöneticilerin kimlik bilgilerinin tespiti ve 2024’ten bu yana yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin ham veri halinde başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Kaynak: Rûdaw

Buroya Lêpirsîna Sûcên Şûştina Pere û Fînansekirina Terorê ya Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê, di çarçoveya lêpirsîna derbarê danûstandinên li bazara sermayeyê de 12 gumanbar binçav kirin. Ji kesên hatin binçavkirin Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan û Yunus Caf hatin girtin û sewqî Edliyeya Çaglayanê hatin kirin.

Heft gumanbarên din – Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar û Hüseyin Emre Sezer – jî bi tedbîra kontrola edlî sewqî dadgeriya sulh cezayê hatin kirin.

Dozgeriyê, di nivîseke ku di 17ê Îlonê de ji MASAKê re şandibû, xwestibû ku daneyên darayî yên rêveberên Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ û Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ û şîrketên girêdayî wan bên bidestxistin. Di nivîsê de hatibû xwestin ku agahiyên nasnameya rêveberan bên tespîtkirin û veguhastinên pere û hebûnên krîpto yên ku ji sala 2024an ve bo derveyî welat hatine kirin, bi awayekî daneyên xav ji serdozgeriyê re bên şandin.

Çavkanî: Rûdaw

نووسینگەی لێکۆڵینەوەی تاوانەکانی سپیکردنەوەی پارە و دارایی تیرۆر لە داواکاری گشتیی کۆماری ئەستەنبوڵ، لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوەیەکدا سەبارەت بەو مامەڵانەی لە بازاڕی سەرمایەدا ئەنجامدراون، ١٢ گومانلێکراوی دەستگیرکرد. لەنێو دەستگیرکراوەکاندا نەجمەدین ئەنەس تۆبو، کەرەم لافچی، جەم گورکان ئاڵپای، ئەنگین گەیلان و یونس جاف بە بڕیاری دادگا دەستگیرکران و ڕەوانەی دادگای چاغلایان کران.

حەوت گومانلێکراوەکەی دیکە – حاجی بایرام ئادیامان، ئایشەگوڵ کایا، دویگو کوشچو، نیازی دەرینداغ، ئەڤرەن ئوچار و حسێن ئەمرێ سەزەر – بە مەرجی چاودێریی دادوەری ڕەوانەی دادگای سزای ئاشتی کران.

داواکاری گشتی لەو یاداشتەی کە لە ١٧ی ئەیلولدا بۆ دەستەی لێکۆڵینەوەی تاوانە داراییەکان (MASAK) ناردبووی، داوای دابینکردنی داتای دارایی بەڕێوەبەرانی کۆمپانیاکانی "پوسولا فینانس هۆڵدینگ"، "تێرا یاتریم"، "هەدەف هۆڵدینگ" و "بوڵس یاتریم" و کۆمپانیا پەیوەندیدارەکانی کردبوو. لە یاداشتەکەدا داواکرابوو زانیاری ناسنامەی بەڕێوەبەران و داتای خاوی گواستنەوەی پارە و سەروەتە کریپتۆییەکان بۆ دەرەوەی وڵات لە ساڵی ٢٠٢٤ەوە تا ئێستا، بۆ داواکاری گشتی بنێردرێت.

سەرچاوە: Rûdaw

The Istanbul Chief Public Prosecutor's Office, Terrorism Financing and Money Laundering Investigation Bureau, detained 12 suspects as part of its probe into transactions carried out in the capital market. Among those taken into custody, Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan and Yunus Caf were arrested and transferred to the Çağlayan Courthouse.

The other seven suspects – Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar and Hüseyin Emre Sezer – were placed under judicial control and sent to a criminal court of peace.

In a letter sent on 17 September to MASAK, the prosecutor’s office requested the provision of financial data belonging to the managers of Pusula Finans Holding Inc., Tera Yatırım Menkul Değerler Inc., Hedef Holding Inc. and Bulls Yatırım Menkul Değerler Inc., as well as their affiliated companies. The letter asked for the identification of the managers and for raw data on money and cryptocurrency transfers abroad since 2024 to be sent to the chief prosecutor’s office.

Source: Rûdaw

دفتر تحقیقاتی دادستان کل جمهوری استانبول در زمینه تأمین مالی تروریسم و جرائم پولشویی، در چارچوب تحقیق درباره معاملات انجام‌شده در بازار سرمایه، دوازده مظنون را بازداشت کرد. از میان بازداشت‌شدگان، نجم‌الدین انیس توبو، کرم لافچی، جم گورکان آل‌پای، انگین گیلان و یونوس کاف دستگیر شده و به دادگاه کیفری چاغلیان ارجاع شدند.

هفت مظنون دیگر – حاجی بایرام آدی‌یامان، ایشه‌گل کایا، دوغو کوشچو، نیازی درین‌داگ، اورن اوچار و حسین امره سزر – تحت نظارت قضایی قرار گرفته و به دادگاه کیفری صلح ارجاع شدند.

دادستان، در یادداشتی که در ۱۷ سپتامبر به MASAK (سازمان مبارزه با پولشویی) ارسال کرد، درخواست کرد تا اطلاعات مالی مربوط به مدیران شرکت‌های Pusula Finans Holding AŞ، Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ، Hedef Holding AŞ و Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ و شرکت‌های وابسته به آن‌ها فراهم شود. در این یادداشت، خواستار شناسایی هویت مدیران و ارسال داده‌های خام از انتقالات پول و دارایی‌های رمزی به خارج از کشور از سال ۲۰۲۴ به دادستان کل شد.

منبع: Rûdaw

قامت مكتب تحقيقات تمويل الإرهاب والجرائم المتعلقة بغسل الأموال التابع للنيابة العامة لجمهورية إسطنبول، في إطار تحقيق بشأن العمليات التي تمت في سوق رأس المال، باعتقال 12 مشتبهًا بهم. من بين الذين تم احتجازهم، تم توقيف نجم الدين إنيس توبو، كرم لافجي، جيم جوركان ألباي، إنجين جيلان ويونوس كاف، وتم تحويلهم إلى سجن تشاغلايان.

أما السبعة المشتبه بهم الآخرين – حاجي بايرام أديامان، أيشيغول كايا، دويو كوشجو، نيازي ديرينداغ، إفرن أوجار، وحسين إمري سزر – فقد خضعوا لإجراء الرقابة القضائية وأُرسلوا إلى محكمة الجنايات للسلام.

طلبت النيابة، في مذكرة أرسلت إلى MASAK في 17 سبتمبر، الحصول على البيانات المالية المتعلقة بمديري شركة بوسولا فننس هولدينغ أ.ش، وتيرا ياتيريم منقول دكيرلر أ.ش، هدف هولدينغ أ.ش، وبولز ياتيريم منقول دكيرلر أ.ش والشركات التابعة لها. وفي المذكرة، طُلب تحديد هوية المديرين وإرسال بيانات أولية عن التحويلات المالية والعملات المشفرة التي تمت إلى الخارج منذ عام 2024 إلى مكتب النيابة العامة.

المصدر: Rûdaw